Odaily星球日报|“美国九四”来了？，司法部、CFTC起诉BitMEX事件全览作者|秦晓峰编辑|Mandy王梦蝶出品|Odai

作者|秦晓峰
编辑|Mandy王梦蝶
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据路透社消息，本周四，美国司法部以及美国商品期货委员会（CFTC）联手对加密交易所BitMEX提起诉讼。
司法部认为BitMEX违法了美国反洗钱法，并针对该交易所创始人、高管提起刑事诉讼，逮捕了CTOSamuelReed；CFTC计划提起民事诉讼，终止BitMEX在美的商品衍生品业务，并要求其对客户进行赔偿等。
该案目前已被美国纽约南区联邦地区法院受理。
受此影响，今天凌晨加密市场短时下跌。 BTC一度跌至10450美元，两小时下跌3% ，目前已重新反弹至10600美元上方。
（1）司法部与CFTC联手起诉
根据司法部的公告， BitMEX创始人ArthurHayes、联合创世人BenjaminDelo和SamuelReed ，以及业务发展负责人GregoryDwyer都被控密谋违反了《美国银行保密法》，因此被提起刑事诉讼。
目前， SamuelReed已在马萨诸塞州被捕，其余三人尚未被逮捕，知情人士透露他们目前并不在美国。
具体而言，四名被告无视履行KYC要求的反洗钱计划的义务，因为BitMEX为美国客户提供服务，因此他们有必要知晓这些义务，但它们却没有这样做。
检察官AudreyStrauss说， BitMEX最终使自己成为洗钱和违反制裁的“工具”——为加密黑客以及来自伊朗的客户交易大开方便之门。
（注：在司法部看来，伊朗已经被美国制裁， BitMEX此举相当于直接站在美国对立面）
根据路透社报道，此前BitMEX为了躲避美国监管，将公司主体转入监管不怎么严格的塞舌尔；并且，而且ArthurHayes曾经吹牛说，行贿塞舌尔当局的费用仅仅是“椰子” ，比贿赂美国官员要少。
【Odaily星球日报|“美国九四”来了？，司法部、CFTC起诉BitMEX事件全览】联邦调查局（FBI）助理局长WilliamSweeney在一份声明中说：“被告们很快就会知道，他们被指控的罪行，不是拿一些热带水果就能支付得起的，包括但不限于罚款、赔偿和联邦监狱服刑。 ”
路透社分析说，如果刑事罪名成立，每项罪名最高可判5年监禁。
除了刑事指控， BitMEX也将被CFTX提起民事诉讼。
根据所附的一份法律文件， CFTC指控BitMEX在未注册时执行期货交易、提供非法期权、未能注册为期货委员会交易商、未能注册为指定合约市场、未能执行适当的KYC规则等罪名。
据报道，至少自2019年7月以来， BitMEX就一直在接受CFTC的调查。今年4月， BitMEX实施了强制性KYC 。
CFTC在一份新闻稿中称， BitMEX在美国开展重要业务，接受美国客户的订单和资金的同时，收受了约110亿美元的比特币存款，并收取了超过10亿美元的费用。
“BitMEX标榜自己是世界上最大的加密货币衍生品平台，每天的交易额高达数十亿美元。该公司的交易量和盈利能力，很大程度上来自其对美国市场和客户的广泛接触。然而， BitMEX从未以任何身份在CFTC注册，也没有遵守对美国市场的完整性和活力至关重要的法律法规。 ”
CFTC正在寻求一项永久性禁令，禁止BitMEX从事''涉及商品权益、为买卖商品权益筹集资金“的活动，并禁止其向CFTC申请注册的任何交易。
CFTC还希望BitMEX达成如下目标：交出利润；向客户提供全额赔偿；支付民事处罚；如果与任何客户签订的“所有合同和协议”违反了法律，则撤销这些合同和协议。
CFTC委员BrianQuintenz在一份声明中表示：“我们不会容忍任何参与者公然藐视我们的规则。我期待着这个问题的成功解决，以及通过追究那些故意无视法律的人的责任，它将给这个市场带来有益的影响。 ”
（2）BitMEX的回应
针对司法部以及CFTC的联手打压， BitMEX方面表示将对上述指控进行抗争。