潇湘晨报|涉案16亿元！深圳高档写字楼里的“科技新贵”公司，背地里偷偷开发赌博软件东南亚某国X港

东南亚某国X港，是该国西南海岸线上最大的海港，也是该国唯一的经济特区。数年来，由于监管薄弱，大量电信诈骗、洗钱交易都聚集于此，成为犯罪分子的天堂。在这里，商人陈某发现了一个“大商机” 。
“一本万利”
——跨境开设赌博网站
开设网络赌场，一本万利，就是陈某发现的“大商机” 。
他出资在深圳成立xx娱乐科技公司，用于开发赌博软件。开发出“X播”赌博软件后，一边自行运营牟利，一边以此软件为载体，根据客户要求“私人订制” ，为客户开发、维护赌博网站，从中按比例抽取提成。截至案发前，涉案金额已高达16亿，当真是一本万利的“好买卖” 。
“金蝉脱壳”
——逃避打击
既要赚大钱，又要逃避侦查，他想出了一个金蝉脱壳的办法。
【潇湘晨报|涉案16亿元！深圳高档写字楼里的“科技新贵”公司，背地里偷偷开发赌博软件】陈某“机智”地利用国内技术优势，把娱乐科技公司设在深圳，把自己包装成“科技新贵”模样，招揽员工，以合法公司外壳从事赌博软件开发。
利用网络犯罪“远程控制”特征，将基站设置在境外，把网站营运、客服设置在东南亚某港，境内外的庄家、参赌者可以轻易通过网络完成跨区域的赌博活动。
一波操作下来，网络赌场的建立者、管理者和参赌人员就实现了地域上的分离，境内外远程操控，跨境犯罪逃避查处。
“麻雀虽小，五脏俱全”
——职业化的犯罪团伙
这个娱乐科技公司，位于深圳一栋高档写字楼里。光鲜亮丽的“前端组李组长”“后端组赵组长”“公关部王经理”“财务组周总监”等等，合法的外表下，隐藏着从事非法开发赌博软件的勾当。
他们之间职责分工明确，呈现公司化、职业化特征。前端组负责前端页面程序编写，赌博平台各项功能页面展示。后端组负责对接客户，赌博软件后端程序编写、开通赌博网站支付通道。
“延伸的黑暗之手”
——犯罪危害的横向扩张
由于网络赌场资金流转快、支付便捷，其他犯罪也瞄上了这块“大肥肉” ，形成一条黑色产业链。
非法提供资金结算服务“找上了门” ，赌客的赌资先通过临时二维码，打到“XX支付”的账号上，到账后，资金结算人员通过手上的无数张“人头卡” ，限额、分批次转至其他银行账户，层层流转， “大化小、小化无”神不知鬼不觉，隐藏资金走向，毁灭证据。
除了从事非法资金结算的非法经营行为，这类案件还可能涉及帮助信息网络犯罪活动和掩饰、隐瞒犯罪所得等犯罪行为，极大危害社会管理秩序。
“时间短、任务重、人数少”
——检察官严格把关
面对满满两大箱案卷、48名犯罪嫌疑人，深检君的小伙伴，罗湖区检察院快速反应，安排2名检察官组成专案小组负责。
在审查逮捕的7天期限内，他们克服涉案人数众多、案卷材料繁杂、证据梳理审查难度大等诸多困难，全力以赴，一丝不苟，细致把关， 7天时间内，承办检察官放弃午休、周末，连续加班加点，每天到深夜。为核算涉案数额，承办检察官拿着计算器熬了一整个通宵，终于将全部数据核算清晰。 84册案卷材料， 200多份犯罪嫌疑人笔录， 59份鉴定意见，所有证据材料无一遗漏，最终决定批准逮捕38名犯罪嫌疑人。
在审查起诉阶段，他们对案件的事实、证据和适用的法律等进行全方位、多视角地分析判断，形成了21万多字的审查报告，最终决定起诉40名犯罪嫌疑人。
今年8月，罗湖区人民法院对该案作出一审判决，该犯罪团伙40名犯罪嫌疑人均获有罪判决。
潇湘晨报综合深圳市人民检察院