现代快报|三名准大学生为网络诈骗团伙“洗钱”，开学前被刑拘现代快报讯（通讯员张佳陈霖记者高

现代快报讯（通讯员张佳陈霖采访人员高达）近日，江苏常熟警方在强化打击通讯网络诈骗犯罪过程中，成功打掉了一个“洗钱”团伙，该团伙涉案金额达20万余元。令人唏嘘的是，团伙中三名成员均是参加了今年高考的学生，他们分别被三所高校录取，但目前已被刑事拘留。

文章图片
△抓捕现场
不久前，常熟市公安局琴湖派出所接市民贾某（化名）报警，称自己当天在网络贴吧上添加了一名女子，双方在谈妥交易价格后，约至锁澜南路某宾馆见面。赴约期间对方提出要“先付款”，于是贾某分六次向对方转账共计1196元，但随后就被拉黑。贾某发现被骗后立即报警。
琴湖所民警立即展开调查，根据贾某提供的聊天记录和转账记录，顺藤摸瓜，嫌疑人逐渐浮出水面。本以为这是一件普通的网络诈骗案，然而随着民警进一步深挖，发现事情远没有这么简单。因为这桩诈骗案后，居然藏着一个帮助网络诈骗分子“洗钱”的团伙。
随后民警远赴山西大同，经大量侦查工作，锁定三名嫌疑人施某、曹某和秦某。在确定三人的落脚点后，于2020年8月将他们一举抓获。令人唏嘘的是，这三人均是刚参加完高考，即将跨入大学的准大学生。
【现代快报|三名准大学生为网络诈骗团伙“洗钱”，开学前被刑拘】

文章图片
△被抓获的嫌疑人施某、曹某和秦某三人
据犯罪嫌疑人之一的施某交代，早在2019年，还在上高三的他，就听说周围有些同学在“从事洗钱工作”，不仅省力还来钱快。但那时候施某忙于念书，所以并没有参与。到了今年年初，施某出于好奇，通过QQ查找功能，搜索到一个“代收群”，群里很多人谈论的都是“洗钱”返点问题。禁不住诱惑的施某从此走上了歪路。
刚开始，施某直接用自己的微信、支付宝洗钱，即将收款二维码发给自己的“上线”，由“上线”发给被害人实施诈骗。得手后，施某再将自己账号内的钱返还给“上线”，并从中得到返点15%。没想到几单后，施某的账号就被封了。
在“上线”的指导下，施某干脆开始组建微信群，拉来了熟悉的亲朋好友。由“上线”将受害人拉进群，受害人以红包的形式把钱发在群里，少则数百元，多则上千。施某将亲朋好友抢红包抢走的钱统一收回后，扣除返点再转给“上线”。每次“洗钱”结束后，施某都会将群解散。
一段时间后，施某自己也当起了“上线”，开始组织“下线”进行洗钱。与施某一起被抓的秦某、曹某二人，均为施某的同学，也是施某发展不久的“下线”。经查，三人涉案金额达20万余元。
现代快报采访人员了解到，目前三人已被刑事拘留，案件正在进一步深挖中。