涉案金额达20亿元！河北打掉一网络开设赌场犯罪团伙一个从案件中分析研判的线索

一个从案件中分析研判的线索，一个看似平平无奇的网络工作室，一个账户取款提现记录，却牵出一个涉及赌资数10亿元的特大网络开设赌场案。
近日，磁县警方成功破获这起省公安厅挂牌督办的特大网络开设赌场案，在山东、湖南、广东多地抓获以王某凯为首的犯罪嫌疑人15名，该案涉案资金高达20余亿元。

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一个“对公账户取现”牵出一网络开设赌场犯罪团伙线索
2020年5月份，磁县警方打掉一特大帮助电信网络信息犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人56人，捣毁窝点14处，在后期审理过程中，专案组民警在对涉案对公账户分析研判时，其中一个对公账户于5月份连续两日在山东省威海市进行了取款提现，金额累计达5万余元。民警根据线索，立即赶赴该市落地查人。在当地警方的大力支持下，确定取款人为犯罪嫌疑人姜某，于6月12日将其抓获。
据犯罪嫌疑人姜某供述，其上线为王某凯，山东省威海市人，自2019年5月起，王某凯在山东多次租房，通过“捷通支付”网络平台，利用非法购买的银行卡给境外菲律宾“亚博”等赌博网站进行收付款转账。其在王某凯的指示下，使用多张银行卡先后20余次从银行取出获利资金56万余元。
果断出击，网络开设赌场犯罪团伙被悉数抓获
经精准研判，在掌握以王某凯为首的犯罪团伙组织层次、成员身份、运作模式和活动区域后， 6月12日，市县公安局成立抓捕小组，集结到山东省威海市，克服长途跋涉，异地办案等种种困难，于当日凌晨果断出击，开展集中收网行动，现场抓获犯罪嫌疑人6人，扣押作案手机50余部、对公账户30余套、电脑7台，银行卡80余张，一举捣毁该犯罪窝点。
经查， 2019年以来，该犯罪团伙利用APP软件和网上赌博的隐蔽性，形成一个组织架构完善、分工明确的犯罪团伙，团伙内部分设客服推广部、资金部、技术部等部门，组织架构完整、管理层级分明、人员分工明确，由王某凯对接菲律宾“亚博”等赌博网站，由技术人员李某研发“捷通支付”网络平台，同时多人组成平台客服，在山东省威海市先后转换6处犯罪地点（
2019年10月份组织团伙人员出境菲律宾赌博网站泛滥地区同网站接头人“G·F”进行“接头对接”），
按照“亚博”等赌博网站授意，通过自助研发的“捷通支付”网络平台操作网银将参赌人员资金转到指定账户，或按照“亚博”等赌博网站的授意，通过“捷通代付”平台将参赌资金流转至参赌人员需要提现的账户，为网络赌博等违法犯罪活动提供资金结算、流转和帮助，从中按照转账流水的千分之四至千分之八获取利润，涉案金额高达20余亿元，非法获利1000余万元。
根据线索，专案组民警先后辗转山东、湖南、浙江、广东、河南等地，行程2万余公里，连续作战，将该案另外9名犯罪嫌疑人悉数抓获到案。
抽丝剥茧，再破获一非法贩卖国家证件案和妨害信用卡管理案
据统计，该赌博网站开办至今，共发展参赌人员万余名，同时在审理案件过程中，民警还发现有一非法贩卖国家机关证件团伙和妨害信用卡管理嫌疑人为该赌博网站提供资金结算服务。
经深挖细追、抽丝剥茧，专案组民警围绕大量涉案资金流向进行侦查，迅速查清线索， 2020年7月份，在前期侦查的基础上，专案组分赴河南、山东等地，进行集中收网，成功抓获涉嫌非法贩卖国家机关证件犯罪嫌疑人9名，抓获涉嫌妨害信用卡管理犯罪嫌疑人1名，再添硕果。
【涉案金额达20亿元！河北打掉一网络开设赌场犯罪团伙】目前，犯罪嫌疑人王某凯等25人已被公安机关依法采取强制措施，案件正在进一步查处中。