检察日报|特大网络婚恋诈骗案63人被公诉！约1/4嫌犯曾是受害人当江苏省苏州市虎丘区公安机关民警找到

当江苏省苏州市虎丘区公安机关民警找到被害人杨某时，这位28岁的建筑工人连说三个“不可能” ，他不愿相信相恋两年的“女友”是个骗子。不到两年，杨某通过微信、支付宝、银行卡陆续给“女友”累计转账36笔共计9万余元，而自己的辛苦钱却被“女友”以每套2900元“业绩款”的形式上交“公司” ，转身晋升为“课堂大领导” 。
日前，苏州市虎丘区检察院以涉嫌诈骗罪，对这起特大网络婚恋诈骗案段某等63名被告人提起公诉。其余未达到构罪标准的团伙成员，公安机关将予以行政处罚。
4大层级， 22个诈骗窝点
非法获利126万余元
2019年3月，另一名被害人小磊（化名）向公安机关报案称，他通过交友网站结识了女友“刘丹” ，后对方以胃疼或家中有事等各种理由让小磊汇款，陆续转账1.49万元后， “刘丹”便消失了。公安机关侦查发现， “刘丹”系藏匿于河北省保定市的百余人诈骗团伙中的一员。 2019年11月16日，在当地警方的配合下，公安机关一举抓获犯罪嫌疑人段某等140余人。
经查明， 2016年至2019年，段某等人以“广州某化工有限公司”的名号，打着卖化妆品的旗号，在没有实物交易的情况下，以“邀约”和“打款”两种方式，通过建立“经理—课堂大领导—主任—业务员”4级传销组织、依托22个诈骗窝点、成立140余人诈骗团伙，非法所得126万余元。

公安机关扣押的部分书证，从这些笔记中，可以看出犯罪集团的洗脑手段。

笔记本中记录的业绩款层层分成规则。
“邀约”就是“拉人头” ，首先拉亲朋好友，通过网络交友平台以恋爱名义诱骗他人入伙。 “打款”就是“冲业绩” ，把诈骗的钱以“业绩款”形式上交，日后作为提拔依据。这个传销组织等级森严，提成严格按等级高低来分配，一套2900元的“业绩款” ，经理提成2057元，剩余833元由课堂大领导、主任、业务员按比例分成。
因担心转账漏洞多，这一传销组织要求上交的业绩款都是现金。抓捕当天，在段某居住地，搜到16万元现金，作为经理，他每月提成少则七八万元，多则十几万元，而处在食物链底端的业务员，收入就很有限。据业务员殷某交代，他上交的业绩款，按比例层层返利到他手中只有几百元， “除去骗家里人的，两年也就挣了4万元，想想也不多，真是后悔。 ”
约四分之一的
犯罪嫌疑人曾是被害人
百余人的诈骗团队，除了等级管理外， “洗脑”是他们的重要武器。为了控制团伙成员，该组织规定：成员间除了工作不允许相互攀谈，业务员要充满“正能量”杜绝消极情绪。
在公安机关查获的几十本笔记上，记载了他们的洗脑模式。课堂大领导定期召开会议开展骗术培训，通过上线会、新人见面会、升职会等形式树立成功励志典型，大家相互交流诈骗心得，一起勾勒一幅“亲人不理解、朋友把我骂，一片片网络壮大、一把把钞票拿下”的黄粱美梦。
在这里，人人都想出人头地。笔记本上每句话像打了鸡血一样，谎话连篇却又激情澎湃：要正确理解骗，骗分善意和恶意，用在商业上是一种技巧，是商业上最高代名词……该组织甚至编了“励志”歌曲《不要认为自己没有用》，作为集团的洗脑工具。
令人唏嘘的是，团伙中约四分之一的犯罪嫌疑人曾是被害人，当初也都是以恋爱、找工作为由，被骗至窝点。上文提到的殷某也是被“女友”骗来一顿洗脑后，和其余11名男子被安排在同一寝室，开始了“狩猎时光” ，从受害人变成了害人者。