安溪|涉案千万元！安溪警方捣毁一“跑分”团伙洗钱|案件通报

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闽南网8月19日讯（闽南网记者陈玉玲通讯员陈家缘）日前，泉州安溪县公安局成功破获一起“跑分”案件，在安溪县官桥镇抓获林某淼等6名嫌疑人。经查，这6名嫌疑人通过收购银行卡在“跑分”平台进行“上分” ，帮助4家赌博网站进行转移支付、洗白资金，涉案金额高达上千万元。
目前，该6名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被安溪警方刑事拘留，案件还在进一步侦办中。
查获的涉案工具
查获的涉案工具
图为林某淼接受审讯
今年4月，嫌疑人林某淼（男，三明籍， 25岁）通过境外某聊天软件认识了一外号为“萝卜”的男子。聊天中， “萝卜”向林某淼介绍了一项名为“代收代付”的业务。对方声称，这是一个“跑分”项目，用于帮网站收款付款，平时只要找来银行卡“上分”（将银行卡放到平台上接收赌资再转至指定账户）， “跑分者”就能轻松获利赚钱。
【安溪|涉案千万元！安溪警方捣毁一“跑分”团伙】在“萝卜”的利诱下，今年7月初，林某淼找来从事过电商的林某鹏、白某滨开始“跑分”之旅。 3人一开始通过网上购买银行卡进行“上分”操作。但在一次转账中，卖卡人直接将转入账户的“黑钱”取走，导致3人损失了10多万元。
尽管“出师不利” ，但3名嫌疑人没有就此放弃，为安全起见，便将目光转向身边亲朋好友。在3人游说下，白某滨女友郭某宣、林某鹏女友陈某鸿、白某滨网友梁某莲也加入到这个“跑分”洗钱团伙中。
随后，团伙6人进行了明确分工，郭某宣、陈某鸿负责6人饮食起居，林某鹏、白某滨负责寻找安全可靠的银行卡，而林某淼、梁某莲则负责在平台上进行“上分”操作。直至被警方抓获，短短一个来月时间，这个“跑分”洗钱团伙已累计帮赌博网站转账1000余万元。
今年8月初，安溪警方接上级通报，获悉该团伙窝藏在安溪县官桥镇，立即组织对该伙人行踪进行摸排侦查，伺机展开抓捕。 12日上午9时许，按照行动部署，警方果断出击，分别在官桥镇虹桥花园和四季花园两民房内，将正在进行“跑分”操作的6名嫌疑人抓获。
当民警冲进房内时， 6名年轻男女正围坐在电脑旁，等待着通讯平台发送“上分”“下分”指令，并根据指令内容“跑分” ，一副热火朝天的景象。工作台上除了电脑，还摆放着多部手机和数张银行卡。
“该团伙作案期间，交流和下发任务都是通过隐蔽性较强的特定工作群进行，工作群中的‘开跑’‘跑’都是开始洗钱的暗号。该团伙于今年7月初开始实施洗钱行动，每天流转资金数十万元到上百万不等，短短要求一个多月时间经手资金流转达上千万元，给人民群众财产造成巨大损失。 ”办案民警说。
【警方提醒】
1.所谓“跑分”就是专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪搭建平台，使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。
2.“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信，并受到法律惩处。
3.警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。