为创造一个平安无传销的和谐社会 ， 彻底铲除传销违法犯罪活动 ， 近日 ， 桂林警方雷霆出击 ， 铲除掉盘踞在兴安县的一个特大传销组织——
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2019年5月 ， 桂林市公安局兴安县局办案民警在收集涉传线索中 ， 从日常清查到的传销人员手机中发现一段时长十几秒钟的视频 ， 视频内容为百余名区外人员在兴安县城某酒店聚餐 ， 且有自称“老总”的人上台鼓吹 ， 只要加入公司投资项目就能月入百万 。


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通过对视频的内容分析研判 ， 民警确定视频内参加聚会的为传销人员 。 民警以此为突破口 ， 根据参会人员的情况 ， 多手段摸排相关信息 ， 并调阅查看了共500多个小时的视频监控录像 ， 结合人员的活动情况进行细致分析研判 。


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经过三个多月的海量工作 ， 一个盘踞在兴安近十年的传销组织浮出水面， 一伙以河南、贵州、四川籍传销人员为主要成员的传销犯罪团伙 ， 其团伙主要领导人尚某歌等人进入警方的视线中 。
据调查了解 ， 该团伙以“深圳文斌贸易有限公司”为名 ， 通过蛊惑、拉拢新人加入 ， 诱骗新人缴纳入门费、会员费等为名的申购款 。 之后不断唆使新人发展其他人加入 ， 从而不断瓜分申购款 ， 以达到获得暴利的目的 。
【“加入公司投资项目就能月入百万……”桂林打掉这个特大传销组织，涉案金额6000多万！】

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（网络图片）
2019年9月6日 ， 兴安县公安局对尚某歌等人组织、领导传销活动案立案侦查 。
在桂林市公安局经侦支队的指导下 ， 办案民警对涉案人员的轨迹进行分析 ， 并前往河南郑州 ， 广西南宁、桂林等地搜集证据材料 。 民警调取了近十年来涉案人员的近3000个银行账户 ， 2000多万条资金流水信息 ， 并对相关信息展开分析研判 。


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2020年初 ， 因疫情原因 ， 为侦查工作带来困难 。 办案民警克服困难 ， 结合疫情防控 ， 开展大量线索摸排工作 。 成功分析出嫌疑人的交易规律与资金情况 ， 为案件的顺利侦破奠定了坚实的基础 。
经过办案民警9个月的努力 ， 梳理出尚某歌、陈某海、李某雷等50余名传销头目 。
2020年7月28日 ， 在前期工作的基础上 ， 在市局经侦等有关部门指导配合下 ， 办案民警很快锁定嫌疑人相关信息 。
万事俱备 ， 准备收网！


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8月4日， 市公安局统一部署 ， 组织协调从资源、全州、灵川县局抽调警力增援 ， 展开对兴安辖区的传销人员集中收网行动 。


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