天津|非法集资6.9亿的四川男子潜逃9年后落网 案发后曾弃妻卷款潜逃


天津|非法集资6.9亿的四川男子潜逃9年后落网 案发后曾弃妻卷款潜逃
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封面新闻采访人员 周洪攀 姚茂强
四川江油男子李某伟与妻子李某萍伙同天津男子李某宏 , 从2010年6月开始用子虚乌有的天津“低碳大厦”项目 , 采用下家养上家的传销模式 , 半年时间内非法集资6.9亿元人民币巨款 。 而在资金链断裂后 , 李某伟抛弃妻子卷款数千万潜逃 。
今年7月 , 绵阳市公安局刑侦支队通过网上追逃 , 发现李某伟藏匿在绵阳一小区 。 7月20日上午11时许 , 办案人员在李某伟藏匿的小区内将其抓获 。 目前 , 嫌疑人李某伟已移交天津市公安局作进一步处理 。
【天津|非法集资6.9亿的四川男子潜逃9年后落网 案发后曾弃妻卷款潜逃】非法集资6.9亿元的嫌疑人潜逃9年 藏匿绵阳一小区
“物业的 , 开一下门 。 ”
7月20日上午11时许 , 绵阳市公安局刑侦支队办案人员敲开绵阳一小区业主的房门 , 将已满60岁的李某伟抓获 。
随着李某伟被抓 , 当年非法集资6亿9千多万元 , 诈骗11364人次 , 涉及全国28个省市的天津“低碳大厦”项目非法集资案再次浮出水面 。
“我们在今年网上追逃过程中 , 发现2011年的集资诈骗主犯李某伟藏匿在绵阳城区 , 已潜逃了长达9年之久 。 ”绵阳市公安局刑侦支队大队长蔡国华说 。
据李某伟交待 , 当年的“低碳大厦”项目资金链断裂后 , 便瞒着妻子悄悄携款逃回四川藏匿起来 。 他得知妻子李某萍和合伙人李某宏被抓获并判刑 , 便更加小心谨慎 。 为逃避公安机关打击 , 李某伟常年隐姓埋名在四川多地逃窜 , 从不与家人和朋友进行任何联系 。 在逃期间 , 李某伟先后挥霍骗来的赃款 , 在成都、绵阳等地利用假身份购置多处房产和一辆奔驰汽车 , 并在绵阳与一名女子同居 。
7月22日 , 犯罪嫌疑人李某伟已被移交给天津警方 , 等待他的将是法律的严惩 。
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“李某伟、李某萍夫妇原是江油一企业的工人 。 ”蔡国华说 , 李某伟是家里的老幺 , 上面有4个姐姐 。 由于平时工作松散 , 企业改制后 , 两人纷纷下岗 。 下岗后 , 两人开过花店、做过传销 。
“被人骗到传销组织后 , 虽然交了学费 , 但也学到了‘经验’ 。 ”蔡国华说 , 2010年初 , 李某伟、李某萍夫妇通过朋友介绍 , 认识了天津男子李某宏 。 都有过被传销公司欺骗经历的3人 , 便想着按“套路”共同开家公司捞一笔 。
2010年6月7日 , 李某伟夫妇与李某宏在天津市滨海新区注册成立“活立木”公司 , 公司主营业务为股权投资、基金管理、资产管理、投融资咨询服务等 。 共同认缴出资额50亿元人民币 , 其中李某宏认缴出资30亿元 , 李某萍认缴出资20亿元 , 但实际上二人一分钱都未出 。
随后 , 李某伟等人托人制作了公司网站 , 租用在美国的IP服务器运营网站逃避检查 。 为了包装“活立木”的背景 , 欺骗投资者 , 作为股东之一的李某宏还在公司网站上编造了自己的特殊经历:放弃美国的高薪、房产 , 回国从事PE(私募股权投资)创业 。
“活立木”公司对外谎称 , 要在天津市滨海新区筹建国家级林产业交易大厦的“低碳大厦”项目 , 借项目股权融资的形式公开募集资金 , 并通过互联网及宣传册公开进行宣传 。
李某伟、李某宏等人在无任何经营项目的情况下 , 指定下属按照活立木企业网站及宣传册的内容 , 向投资人进行融资宣传 , 以活立木企业的名义与投资人签订融资合同 , 设定投资额为人民币2万元至50万元的五档数十级不等的投资数额 , 投资期限为3个月、7个月、13个月 。 按月返还相应3%、7%或9%的高息 。 同时将投资人按照投资额多少划成不同层级 , 然后转成推荐人再介绍新投资人 , 并根据新投资人的投资额返还佣金 , 让拉人头较多的投资人尝到甜头 。