平台|400亿大案！200万人陷币圈传销，层级关系达3000层，都是什么套路？( 二 ) 层级|平台|数字货币|大案|关系|区块|犯

公安部介绍， PlusToken平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。参与人员通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币作为“门槛费”后即可获得会员资格，会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的“Plus”币，并按照加入顺序形成上下线和层级关系。平台根据发展下线数量和投入资金数量，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。

文章图片
为了吸引更多人员参与，该犯罪团伙利用互联网大肆宣扬平台加入方式、运行模式、奖金制度、盈利前景等内容，雇佣外籍人员冒充平台创始人以包装伪造其所谓的“国际平台”“国外项目”背景，通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势，甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。
PlusToken吸引人的地方在于超高收益。据其宣传资料，共有三种收益模式，其中最核心的是在PlusToken钱包存储数字货币的基础上，添加了智能狗搬砖和传销式的推荐管道收益。
PlusToken的超高回报率、发展上下级等特征与传销资金盘高度吻合， 2018年以来，对该项目实质为传销的质疑不绝于耳，网络上有许多直指该项目为传销的文章，但有投资者在高额回报的驱使下无视风险，甚至在无法提现的前两天，都仍有人投资了该项目。
据券商中国，一位运作过资金盘的人士表示，传销和资金盘最重要的两个特点，一是要有层级或者老会员拉新会员，二是设置提现障碍。参与者以四五十岁的“大妈”为多，也有一些年轻的“宝妈” 。 “有些人隐约知道会出事，但是贪图奖金，也有一些专门来投机的人，也不是每次都能跑出来，他们以量取胜，可能有的项目知道被套住了就不管了，赶紧把钱投到下一个里面找回损失。 ”上述人士表示。
03
昔日“币圈余额宝”
事实上， PlusToken崩盘前一直被认为是赚钱利器、“币圈余额宝” ，席卷整个币圈，一时间风光无限。
当时， PlusToken宣称自己是继imToken之后全球第二大的数字货币钱包，整个团队也很神秘。在早期白皮书中，它以此类项目的惯常套路称，自己由三星和谷歌具备多年丰富经验的原技术团队开发，研发实验室在韩国首尔。
据统计数据，尽管PlusToken启动于2018年，但是其大规模比特币的流入开始于2019年2月，不考虑可能的重复流入流出，累积流入比特币数量超过了20万枚。

文章图片
从钱包结构管理上， PlusToken大致由两个地址集群、围绕三个热钱包地址归集进行日常运营，这两个地址群包含的地址大都为PlusToken用户分配的充币地址，总数超过53万个。三大热钱包地址在2018年8月到2019年6月间，按照时间顺序切换使用。
同时，归集在热钱包的比特币会进一步向其他地址进行低频而大额的汇集，类似于热钱包向冷钱包的归集。 PlusToken崩盘后，留下了大笔数字资产在相关地址中，这些地址的实控人开始了持续一年的资产转移和洗钱过程。
04
骗局未有终局
从一起资金盘骗局的角度， PlusToken从崩盘之际就可算已经落下帷幕，但是从法律、社会影响角度来看，它的结局尚未到来，依然有很多受害人在努力追回损失，司法行动和处理也仍在进行。
PlusToken的崩盘结局绝不意味着数字货币骗局的结局，甚至就在PlusToken崩盘后，依然有关于PlusToken重启、或所谓“PlusToken3.0”为名的新的骗局问世，这些骗局依然能吸引不少投资者参与，其中也包括部分PlusToken的受害人。