中国新闻网|广州警方侦破涉案16亿元特大非法集资案

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中新网广州7月23日电 (采访人员 程景伟)广州警方23日通报称 , 该市天河区警方近日侦破一宗特大非法集资案件 , 涉案的深圳滨海基金公司涉嫌非法吸收公众存款16亿元 , 涉及利益受损民众约2000人 。
今年1月23日 , 从东北来广州的张女士报警求助 。 据警方了解 , 张女士和其他3名投资人在位于广州珠江新城的深圳滨海基金公司投资理财产品1200余万元 , 2019年10月产品到期不能兑付 。
张女士原本想在春节前拿回投资本息过个好年 , 殊不知到该公司一看 , 千余平方米的办公区只剩下寥寥数人 。 张女士和几位投资人马上“入驻”公司 , 轮流值守 , 欲拿回投资款 , 但该公司老板林某却趁机溜走 , 失去了联系 。
经警方查实 , 2016年至2019年12月期间 , 在未取得向公众吸收存款的资质下 , 犯罪嫌疑人林某等人利用深圳滨海基金公司名义 , 先后以20余个项目发行理财产品30余个 , 累计募集资金20亿元;2019年10月开始不能如期兑付 , 累计存量待付额16.34亿元 , 涉及客户人数1938人 。
警方称 , 该公司在陕西、山东、湖南等地成立分公司 , 以及以滨海企业信息咨询有限公司名义 , 在辽宁、江苏、浙江等地成立分公司或分部 , 大肆招聘业务员 , 通过举办高尔夫球赛、推介会、路演等公开方式 , 或让业务员向社会不特定人群进行公开宣传或口口相传等形式 , 彰显公司实力并推介理财产品 。
为大量吸纳资金 , 该公司的产品说明宣传单以及公司业务员口头或微信、短信、邮件等明确向客户承诺 , 本金不受损失并可获得8%到11%不等的年化收益;公司允许业务员以个人名义提出申请 , 即可成为“超级投资人” , 接收不合格投资人的投资款 。
此外 , 该公司通过不备案、不托管(私募基金账户)、控制项目方资金账户等逃避监管 , 形成资金池操作 , 将数亿元投资款用于借新还旧、公司经营性支出 , 以及挪作他用 。
今年6月9日 , 在广东省公安厅经侦局、广州市公安局经侦支队的统一指挥协调下 , 广州天河警方出动大批警力 , 分为40余个抓捕组 , 将广州地区涉嫌参与集资诈骗的林某等61名犯罪嫌疑人抓捕归案 , 依法刑事拘留45人 。 7月17日 , 该案39名犯罪嫌疑人被依法逮捕 。
【中国新闻网|广州警方侦破涉案16亿元特大非法集资案】据介绍 , 目前 , 警方正在深入调查取证 , 并全力追缴涉案资产 , 以最大限度维护投资人合法权益 。 (完)