21世纪经济报道|6万股民被坑！白银第一股突然被查：退市警报拉响，两大知名信托踩雷

导读：被称为A股白银第一股的*ST金贵（002716）最新公告称，因涉嫌信息披露违法违规，公司及实控人曹永贵遭证监会立案调查。
截至目前， *ST金贵市值已蒸发八成，去年全年累计亏损43亿，股价从最高点17.47跌去91% ，最新报收1.4元/每股。
来源丨中国基金报、21金融圈、界面新闻、每经网、公开信息
7月4日，曾有“白银第一股”之称的*ST金贵（002716.SZ）公告称，收到中国证监会下发的《调查通知书》，因涉嫌信息披露违法违规，公司及公司控股股东、实际控制人曹永贵遭证监会立案调查。

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与立案调查同时披露的还有*ST金贵涉及的四项诉讼事项进展，包括三份《民事判决书》和一份《执行通知书》。截至目前， *ST金贵市值已蒸发八成，去年全年累计亏损43亿，股价从最高点17.47跌去91% ，最新报收1.4元／每股。
今年司法风险事件高达43起
实际上，从今年年初开始， *ST金贵可谓官司缠身。
天眼查信息显示，年初至今，和郴州市金贵银业股份有限公司相关的司法风险事件高达43起，大部分涉及合同纠纷(和买卖、保证、融资租赁行为相关)、债券交易纠纷、票据纠纷等。

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7月3日， *ST金贵收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》。通知书内容为：因公司及控股股东、实际控制人曹永贵先生涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对曹永贵先生进行立案调查，请予以配合。
三家金融机构受牵连
与立案调查同时披露的还有*ST金贵涉及的四项诉讼事项进展，包括三份《民事判决书》和一份《执行通知书》。

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7月4日*ST金贵发布《关于诉讼事项的进展公告》中显示：
在一起金融借款合同纠纷中，被告郴州市金贵银业股份有限公司(下称“公司”)在本判决生效之日起十日内偿还原告湖南省财信信托有限责任公司借款本金人民币1亿元及以1亿元为基数，自2019年8月2日起至实际清偿之日止，按年利率24%计算的利息(扣减1,011,129.17元) 。同时，偿还原告湖南省财信信托有限责任公司借款本金人民币8,000万元及以8,000万元为基数自2019年8月2日起至实际清偿之日止、按年利率18.3%计算的利息、复利；
在一起债务纠纷中，公司向中国建设银行股份有限公司郴州南大支行支付借款本金92,215,246.72元及利息；支付承兑汇票垫付款本金390,000,000元及利息(利息按照《银行承兑协议》约定计算至本息全部清偿之日止)；同时，曹永贵、许丽在人民币1,000,000,000元范围内对上述债务承担连带责任；
在一起票据追索权纠纷中，被告郴州市金贵银业股份有限公司应于本判决生效之日起十五日内给付原告浙江物产中大联合金融服务有限公司涉案票号为230758800555820180914255130051的电子商业承兑汇票的票面金额1.5亿元及利息，同时，给付原告浙江物产中大联合金融服务有限公司涉案票号为230758800555820180920258053116的电子商业承兑汇票的票面金额1亿元及利息。
年亏损43亿引深交所问询
此外，针对2019年年报，深交所中小板发来年报问询函， *ST金贵多次延期回复。
年报中， *ST金贵诸多问题暴露， ST金贵2019年亏损43.48亿，净资产由2018年末的36.97亿元至2019年末的负资产， -6.38亿元；高达53.12亿元的其他应收款账面余额，其中往来款51.59亿元；计提坏账16.21亿元，计提存货跌价准备5.33亿元。