楚天都市报|警惕!团伙以赌场洗码理财为饵发展传销,涉案5亿余元9人被诉

【楚天都市报|警惕!团伙以赌场洗码理财为饵发展传销,涉案5亿余元9人被诉】楚天都市报7月4日讯(采访人员黄忠 通讯员戴小巍 宋承喜)蕲春县检察院日前以涉嫌组织、领导传销活动罪依法对博鑫洗码理财河北团队团队长王某甲等9名被告人提起公诉 , 其中8人选择认罪认罚 , 并自愿签署了认罪认罚具结书 。 今日 , 办案检察官提醒 , 天上不会掉馅饼 , 从事传销活动既害人又害己 , 到时竹篮打水一场空 , 身陷囹圄悔已迟 。
根据检察机关指控 , 2018年6月 , 崔某(网名“心总” , 另案处理)在山东省平度市设立博鑫洗码理财工作室 , 以提供及时、高额回报的澳门赌场洗码理财服务为诱饵吸引人员参加 , 其后组建了河北团队、即墨团队等多个博鑫洗码理财下级团队 , 后以这些团队为基础 , 搭建动态网络下游层级团队 , 吸收大量资金 。
博鑫洗码理财未设运营平台 , 只是通过微信群或者熟人之间口口相传的方式 , 发展下级并相互联系 , 成员之间通过现金支付、银行卡转账、支付宝转账、微信转账等方式向上级报单和向下级分红 。
博鑫洗码理财会员1000元起投 , 每投资1万元为一单 , 每日按投资额3%至7%分红 , 每周分红6次 , 分红金额累计达到投资金额2倍时会员出局 。 若想继续投资 , 需要重新计单投入本金 。
在下级向上级报单过程中 , 崔某会向下发放金额188元至1888元不等的报单红包以作鼓励 。 为引诱已参加者继续发展他人参加 , 博鑫洗码理财河北团队规定报单资金达到10万元以上时 , 就升级为团队长 , 并可按比例获得博鑫洗码理财的服务费 , 团队长按报单金额分为8个级别 , 其中1亿元级别团队长服务费比例达1% 。
2019年5月 , 田某通过王某乙介绍加入博鑫洗码理财活动 , 通过不断发展下线 , 成长为蕲春县域负责人和河北团队500万级别团队长 。 田某上线依次为被告人王某乙、李某、鲁某甲、鲁某乙、鲁某丙、秦某、张某、王某甲 。 上述人员每天按博鑫洗码理财河北团队运营规则报单、分红 , 至案发时发展全国各地传销会员数千人 , 收取参与传销人员缴纳的传销资金达5.68亿元 , 数额巨大 , 情节严重 , 涉嫌组织、领导传销活动罪 。
今日 , 办案检察官表示 , 传销是危害社会的毒瘤 , 是国家严厉打击的对象 。 天上不会掉馅饼 , 从事传销活动既害人又害己 , 到时竹篮打水一场空 , 身陷囹圄悔已迟 。