大江网|高价收卡为诈骗集团洗钱庐山警方抓获5名嫌疑人( 二 ) 如今我们使用的电话卡、银行卡都需实名

电话卡和银行卡
于是民警立即前往该出租屋
查获了大量为作案准备的电话卡和银行卡
4
作案方法
东躲西藏，最终难逃警察追查
经调查，该团伙以江某（男，余干人， 20岁）为首，大部分成员为余干人， 5人均为无业人员，为了能够轻松赚大钱，他们动起了歪脑筋，加入了诈骗集团，担负起了准备作案工具、洗钱和取现的角色，通过抽取提成的方式赚取钱财。 6月初，该团伙流窜到九江庐山实施犯罪活动，短短半个月共洗钱、取现共计50万元，提成获利近5万元。他们具体作案步骤如下：
1
搜集作案工具江某等人常年混迹网吧，在QQ和游戏里结识“好友” ，并通过高价购买的方式，怂恿“好友”办理电话卡和银行卡。
2
将工具提供给犯罪集团随后，江某等人将这些电话卡、银行卡和绑定支付平台后的账号、密码分类保存，部分提供给诈骗集团实施诈骗，还有部分用于洗钱和取现。
3
帮助犯罪集团洗钱诈骗分子用江某等人提供的电话卡实施诈骗后，将骗来的钱通过多次转账，最后进入江某等人的支付宝或网银，由他们负责将骗来的钱取现、转移，并从中提成获利。
警方提示
就像上面的案例所说
被高价收购的手机卡、银行卡
很可能会被用于不法行为
用手机卡来进行诈骗活动，分为以下三步：
01
不法分子用稍高的收购价格，诱骗他人办理多张不同运营商的手机卡。
02
收购手机卡的不法分子将手机卡提价卖给诈骗团伙。
03
诈骗团伙用买来的手机卡拨打电话，实施诈骗。
银行卡大多会被大量运用于电信网络诈骗、网络赌博、洗钱、行贿、受贿、逃税等多类违法犯罪活动。

所以
请大家切勿贪图蝇头小利
随意转让或倒卖个人银行卡、电话卡
否则会成为不法分子的帮凶
提醒大家
如果有不用的手机卡、银行卡
要及时注销
不要拿来出售
以免给不法分子可乘之机！
来源：庐山公安

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