光明网|120多人涉嫌逃税5.3亿余元!他们竟在海上走私柴油……
近日 , 由浙江省温州市人民检察院提起公诉的李某某、陈某某等120余人走私普通货物案件在法院开庭审理 , 由于人数较多 , 将分批对被告人进行庭审 , 本次开庭被告人31人 。
【光明网|120多人涉嫌逃税5.3亿余元!他们竟在海上走私柴油……】检察机关指控
2018年4月至2019年3月 , 李某某、陈某某等40余名股东合股先后购买8艘油船 , 雇佣40余名福建籍船长、船员驾驶油船至境外海域过驳柴油入境销售 , 并雇佣多名有前科人员在码头指挥油罐车买油、望风等 。 该案偷逃进口环节应缴税额5.3亿元 , 系海关总署、公安厅挂牌督办案件 。
心生邪念 , 赌上人生
李某某本系炎亭某一菜场卖海鲜的个体户 , 有一个幸福美满的家庭 。 无意中 , 他听说同村的李某强走私柴油非常赚钱 , 于是心生邪念 , 招募了同僚 , 几人对此提议一拍即合 , 立即出资500万元前往福建购买了一艘渔船 。 经一番改造 , 开始出海走私柴油 。 几趟下来 , 可观的收入让李某某愈发显得雄心蓬勃 , 开始说服周边的亲朋好友共同出资 。
就这样 , 油船从一开始的一艘 , 渐渐增加到三艘、五艘……而此时的李某某已不再是当年的穷小子了 , 他积极打出“入股分红”的诱惑牌 , 此举在炎亭镇东沙村一带“盛名远播” 。 近半数村民通过现金或转账 , 积极筹措资金只为能投资入股分得一杯羹 , 甚至连远隔约40公里的平阳籍人员也慕名前来 , 均走上违法犯罪道路 。
这些涉案人员中有耄耋老人 , 有重病患者 , 有孤鸾寡鹄 , 有初为人父 , 有夫妻双双站上法庭 , 留下年幼的子女和年迈的父母无人照顾 , 甚至有兄弟姐妹多人站上法庭 , 使得家族一夜之间陷入绝境 , 令人唏嘘 。
逃避侦查 , 险招频出
该走私团伙层级明晰 , 李某某负责全局总指挥 , 联系上家 , 建立多个微信群指挥船老大、销售柴油等 。 与此同时 , 陈某某负责财务 , 包括油款转账 , 收集入股资金 , 发放员工工资等 。 各油船配置管事、顶罪人员、船长、水手、轮机、烧饭人员 。 李某某所有的8艘船 , 均配置了卫星电话 , 并与各船船老大及船上管事建立微信群 , 方便时时掌握油船出海及驳油情况 。
面临中巴船船只大 , 需要等潮水涨潮才能靠岸 , 耗费时间;中巴船靠岸过于显眼 , 容易被执法人员发现的难题 , 为降低风险 , 提高效率 , 李某某等人经协商便决定中巴油船不再直接靠岸 , 而是通过中间商介绍 , 由多艘小巴船在内海直接向中巴船接驳柴油 , 由小巴船靠岸卸油至油罐车中 , 中巴船则能马上返航至境外海域驳油 , 从而形成了固定的高效率的合作模式 。
为确保交易的顺利进行 , 团伙成员采用接头暗号的联系方式 , 以一元纸币后四位数为代码 , 发送给公海上的上家 , 上家接收到数字后 , 会在前面再加一位数字 , 生成新的5位数 , 作为走私驳油的接头信物暗语 。
与此同时 , 为了逃避侦查 , 李某某、陈某某以“今天是否有鲳鱼进来”等暗语为其油船进港通风报信;与每艘油船上的一名船员签订承担合同 , 让该船员在油船被抓时能够顶罪 , 约定如果被抓 , 李某某将一次性支付1万元;如果顶罪被判刑 , 则一次性支付家属10万元 , 试图多管齐下地逃避侦查机关的抓捕 。
检察机关不遗余力 , 重拳出击
由于该案涉案人数多 , 涉案税额特别巨大 , 温州检察机关提前介入 , 积极引导侦查取证 , 并让侦查机关针对中巴船股东 , 各油船船老大、船员 , 小巴船股东 , 岸上拉油管、望风人员分门别类进行侦查和起诉 。
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