海关总署“国门利剑2020”专项行动 38.8亿元！特大走私钻石案告破近期

近期，海关总署开展了“国门利剑2020”专项行动，在代号为“8.04”案件的集中收网行动中，各地海关在现场共查获涉嫌走私的钻石2520余颗、碎钻4000余克拉，涉案金额高达38.8亿元。
在这次代号为“8·04”案件的集中收网行动中，各地组织上千名警力，分成200多个行动组，抓获犯罪嫌疑人121名，现场查获涉嫌走私的钻石2520余颗、碎钻4000余克拉、镶钻首饰158件。
去年5月，深圳海关缉私局获得一条从境外走私钻石的线索，缉私人员经过数据分析和跟踪摸查，逐渐掌握了一个境外采购、“水客”通关、境内销售的走私链条。

文章图片

深圳海关缉私局南头分局科长阴世超：每个月就有过千万元的钻石走私，这个量是非常大的，而且这个团伙分工很严密，涵盖了揽货、通关、货主等各个层级。
走私钻石的货主团伙为境内珠宝经营商，他们既有对钻石的市场需求，同时又有终端销售能力。货主团伙向境外的钻石供应商订货后，就通过揽货团伙委托通关团伙组织“水客”将其走私进境。

文章图片

深圳海关缉私局办公室副主任曹勇：然后一开始是通过通关团伙指派的水客，利用钻石本身体积小、价值大的特点，人身夹藏钻石走私入境到深圳，然后在深圳或者直接交给（当地）货主团伙，或者在通过快递物流的方式发给境内其他地方的货主团伙。
腰带夹藏钻石 “水客”司机捎货可获千元
有资料显示，深圳是我国最主要的钻石加工产销基地，有近2000家钻石设计加工企业，而且钻石交易量占全国的80%以上，这起钻石走私案的货主也大都集中在深圳。
当天凌晨，深圳海关出动660名警力，分别在广东的深圳、惠州、汕尾等地开展抓捕查缉行动。在深圳罗湖区的一所住宅里，缉私人员将货主团伙头目朱某抓获。
在朱某的手机里，缉私人员发现了朱某与境外走私团伙交易的证据。以朱某为首的是一个家族式走私团伙，他的父亲等家人也参与其中。
龙岗区吴某是另一个货主团伙头目，缉私人员在他家搜查中发现了大量涉嫌走私的钻石，经清点，一共1987颗。这是在一名从皇岗口岸入境香港货柜车司机身上查获的腰带，这根腰带经过专门改制。搜查中，缉私人员在这个腰带的夹层里，发现了夹藏的16颗钻石。

文章图片

深圳海关缉私局南山分局科长阴世超：据这个司机供述，他把带钻石的皮带会交给一个专门的接货人，接货人再给他另一条新的皮带，他过几天以后再带一次钻石，这样一次一次的走，每次可以获取一千元左右的带工费。
三地同时行动查获走私钻石4200克拉
作为“8·04”案件集中收网行动的另一部分，上海海关缉私局在广州、深圳和上海三地展开抓捕，共抓获犯罪嫌疑人12名，现场查扣涉案走私整钻、碎钻和钻戒4200克拉，涉嫌走私钻石案值5.5亿元。
行动当天，在广州市番禺区西环路附近一个居民小区，嫌疑人李某清晨刚出家门就被缉私民警控制。
【海关总署“国门利剑2020”专项行动 38.8亿元！特大走私钻石案告破】李某在广州经营一家珠宝首饰店，由于业务关系，一些境内客户就委托他把在香港订购的钻石珠宝走私运进来。就在被抓获的前一天，李某还从广州开车前往深圳，从香港货车司机那里接收了一批钻石珠宝。