暹罗飞鸟|逮捕61人涉案逾100亿铢，老板竟是中国人，泰国年度洗钱和毒品大案在泰国年度最大的洗钱案件之中

在泰国年度最大的洗钱案件之中，有61人被捕，据报道涉及金额超过100亿泰铢！据信，这些被捕的嫌疑人是一个贩毒集团和洗钱网络的一部分，该网络由一名45岁的中国男子经营，名叫“ChienMa（音）” ，早些时候在曼谷被捕。

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泰国警方表示，对这61人的逮捕是一项持续了一年多调查的结果，一部分人昨天从南部的董里府押送飞往清迈。在覆盖泰国北部的省第5警区举行的新闻发布会上，警方报告说，缴获了700多本存折，资产总额为101亿泰铢。
调查是在去年3月28日启动的，警方在清莱的班杜村（BanDu）从嫌疑人手中缉获了数百万粒冰毒药丸，资金线索将这些犯罪嫌疑人与中部地区另一个贩毒集团联系了起来。

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有证据表明，该团伙向犯罪嫌疑人转移了大笔资金购买毒品，这些流水涉及到多家进出口公司。警方认为，它们被创建是用来洗钱的。这些公司所拥有的49个银行帐户全都可以追溯到中国男子Chien 。
涉案的公司进口外国商品，并出口农产品、海鲜和肉类等商品。警察专员说这些生意都是用来给贩毒集团洗钱的。这些公司将货物出口到中国之后，后来又被再出口给属于缅甸贩毒集团旗下的公司。目前尚不清楚调查是否会扩展到该国。

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Chien的犯罪网络与至少3个规模较小的贩毒团伙勾结，这些团伙由一名女模特儿、缅甸的一名寺庙住持和董里府一名有影响力的女商人经营。该专员说，警方从6月16日开始在董里进行了6天的一系列突袭，逮捕了61人，确认了13人属于Chien的犯罪网络。

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【暹罗飞鸟|逮捕61人涉案逾100亿铢，老板竟是中国人，泰国年度洗钱和毒品大案】泰北警方表示，他们仍在追踪该团伙的另外35名成员， Chien承认在洗钱之前和之后管理过转账。他的这个犯罪网络向许多人支付1000泰铢费用，让他们开设银行账户，为转账提供便利。他们还将面临协助洗钱的指控，并受到税务局的调查。
主编飞鸟编辑布朗cony﹡暹罗飞鸟（siambird）出品，未附授权图严禁转载！