公安部|涉案金额10亿元!这个利用“跑分平台”为赌博公司“洗钱”的团伙栽了
来源:吉林警事
近日 , 吉林通化集安市公安局成功侦破了一起利用“跑分”的方式帮助信息网络犯罪活动案件 , 捣毁两个利用“跑分网络兼职项目”的新型犯罪团伙 , 为想通过此类“兼职”获利的人们及时敲响了警钟 。
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2019年10月20日 , 集安市居民赵某报案称:2016年夏天以来 , 其在网络上通过某境外赌博平台进行投注赌博 , 涉案资金2万余元 。 接到此警情后 , 集安市公安局高度重视 , 多次召开专题会议研究部署侦破工作 , 将此案列为全局打击跨境赌博1号案件 , 迅速成立专案组 , 全力破案 。
专案组通过海量资金流水数据挖掘、固定该利用“跑分平台”帮助信息网络犯罪团伙的证据链条 , 并初步掌握了以李某和周某为首的犯罪团伙作案规律 。
【公安部|涉案金额10亿元!这个利用“跑分平台”为赌博公司“洗钱”的团伙栽了】2020年6月2日 , 专案组民警在长春市将犯罪嫌疑人李某、周某、杜某等11人抓获 , 当场扣押涉案电脑6台、现金245万元、手机20部、银行卡300余张、冻结资金150余万元 。
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经查 , 2019年1月至今 , 李某及周某两个团伙成员在吉林省长春市通过某“跑分平台” , 利用团伙成员自己开办的银行卡为境外赌博公司走账 , 资金流水高达10亿元 , 赚取佣金300余万元 。
截至目前 , 以李某和周某为首的11名团伙成员因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法刑事拘留 , 案件正在进一步办理中 。
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