金评媒JPM 欧科云链OKLink添加地址标签功能，区块链FBI再升级随着新基建范围的确认

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随着新基建范围的确认，区块链技术将迎来快速发展已经成为了不争的事实， “区块链”也成为了2020年的新兴主流词。
提起区块链，主流大众对区块链的印象更多还是停留在以比特币、以太坊为代表的加密货币。而对于用户来说，资金安全是涉及到资产问题时最为关心的一个问题。
安全事故频发，资产保障堪忧
据外媒Cointelegraph消息，数字资产情报公司CipherTrace不久前发布报告称，仅2020年前五个月，犯罪分子在新冠疫情蔓延之际利用诈骗等各种手段吸纳了近14亿美元的不良资金。
5个月， 14亿美金，这些让人过目不忘的数字背后，透露的是加密货币市场资产保护手段的欠缺。仅6月的第一周时间里，就有“披萨狗”PIEXGO、UEX、LMEX、FUBT等数家交易平台被质疑“跑路” 。尽管各家平台纷纷澄清，称只是因黑客攻击等因素暂停了提现，但仅靠一纸澄清，消费者的疑虑很难打消。
除了盗币、交易所被攻击，加密货币被污名化还和洗钱这一不法行为有关。臭名昭著的丝绸之路网站就是典型的例子。
加密货币的匿名性造成了资产追踪的难度更高。人们可以通过区块链浏览器看到不同地址之间的交易记录，却无从得知虚拟地址背后的主体，一定程度上保护了个人的隐私安全。但这些特点却被不法分子利用。
当然，加密货币不仅具有匿名性，还兼具了公开性。加密货币的公开性是指所有交易都会被记录在区块链上，借助区块链浏览器这一类工具，交易信息可以被任何人查询。所以在交易所出现暂停充提币、被攻击等消息时，除了官方的一纸说明，我们还可以通过观察交易所地址的余额变化来佐证自己的猜想。
而对于盗币追踪、反洗钱等问题，我们就需要用到区块链的溯源技术。
比特币溯源技术与区块链浏览器的应用
介绍区块链溯源技术之前，我们先来复习一遍区块链浏览器的概念。
区块链浏览器可以说是区块链行业的基建设施中的基础。每个区块链网络的主网诞生后，第一件事便是搭建浏览器，以便让外界一目了然地获取链上交易、地址等信息。作为区块链链上信息的可视化工具，区块链浏览器扮演的不仅是查询链上信息、提供投资决策参考信息的角色，在反洗钱这类案件中，还可以作为重要工具提供追踪线索。
震惊全球的丝绸之路案件的破获，也正是因为区块链浏览器提供了关键证据。在FBI参与丝绸之路调查过程的前联邦检察官KathrynHaun曾发表言论称，犯罪分子是利用了比特币进行交易，而FBI也正是利用了比特币的底层技术---区块链技术完成了刑事调查。
在接受外媒采访时， Haun表示，政府人员，国税局、FBI、国土安全调查局等相关人员在调查中，借助了区块链浏览器，利用链上数据溯源找到了有力证据。
区块链浏览器可以说是实现溯源技术不可缺少的重要工具。对于单笔交易，区块链浏览器可以实现及时的溯源。进入到比特币浏览器页面，输入交易时产生的唯一交易ID（txid,transactionID）即可观察到资金的流向。

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图片来源：oklink.com
但现实情况往往是需要对多笔交易进行追溯，涉及到的交易多达成千上万笔。以区块链技术的第一个应用比特币为例，假设我们要追溯某个黑户的资金动向，只要获取到该用户的比特币账户地址，然后根据最近的关联交易回溯，向前回溯到所有Coinbase记录或者向后溯源该地址所有被花费掉的UTXO的去向，再根据地址标签即可完成大致的溯源工作。
区块链FBI再升级， OKLink区块链浏览器添加地址标签
地址标签，简单来说，就是给发送/接收加密货币的虚拟地址添加标签，以便更快速地识别不同的虚拟地址背后的主体身份，追踪各个地址间的资金动向。