『区块链』谨防新型资金盘骗局，区块链加短视频，蚂蚁短视频 |蚂蚁|传销|美好，一直在身边|

虚拟代币交易打击正在逐渐加码。 2020年4月，一则关于蚂蚁短视频，变相资金盘，拉人头搞新型传销骗局，私自发售虚假代币的区块链骗局。让本不平静的“币圈”再起波澜。采访人员从多方确认该消息属实，其中，一接近监管人士告诉采访人员，不管公司主体设在国内还是国外，只要涉及为国内消费者提供非法交易通道，代币融资等行为，均要被严惩。此外，配合支持国内虚拟代币交易的任何附属行为同样违法，均要打击。
蚂蚁短视频，是一个真正的区块链资金盘，骗局，交易所现在审核严格，这些资金盘，骗局，代币，假币，上不了交易所，就自己建立大量的微信群，让受害人在微信群里交易，号称什么内部交易，大量骗取受害者。骗取每个用户两元认证费，抖音快手，火币币安，这么大的平台都不收认证费，一个区块链资金盘，开始骗取每个用户两元认证费。希望大家擦亮眼睛，谨防上当受骗。
蚂蚁被指涉嫌开展代币融资活动，借着国内区块链的大潮，发行社交视频链，名义是视频生产、观看视频、评论、分享点赞、打赏的TOKEN挖矿奖励机制，为了吸引用户，该公司平台会打着“视频即挖币”的标语引导用户注册，随后让用户充值，送出虚拟货币，以增加社交视频链， app的交易量。伪装成“区块链项目” ，宣传早买虚拟币，未来能增值甚至翻倍，诱导用户投资。实则发行视频包，大搞传销，代币融资，太阳线，极差等模式，拉人头，非法集资。且业务范围涉及代币发行、销售、私募、交易等范畴。本质上与传销诈骗套路一致，即通过发展下线、拉人头等谋取非法利益。我国刑法修正案（七）第二百二十四条明确规定，以骗取财物为目的进行扰乱经济社会秩序的传销活动，按组织、领导传销活动罪的罪名定罪量刑。
值得注意的是，多位业内人士告诉采访人员，蚂蚁短视频虽然名义出海，但服务的对象仍为国内民众，且种种规避监管的措施层出不穷。
在此情况下，如何判断出海企业是否对境内消费者提供交易或服务？“在灰色地带行走的江湖们心里其实都明白，只是没人说破。 ”上海对外经贸大学区块链技术研究与应用研究中心主任刘峰指出，判断是否违规，可从公司资金流在关键节点的汇集、清结算，以及其国内用户与企业业务的关联性来看。一般来说，若该出海企业资金流持续汇集在国内，或是企业相关业务资金流在国内有清结算的点，抑或是该业务所涉及的国内用户和企业方存在金融关系、资金关系，则可判定该出海企业将业务延伸到了国内。对于这类业务来说，只要被监管认定不合规，则均须停止其在国内的业务。
区块链行业亟待去伪存真
为何监管频频加码严打，但仍有企业顶风作案？多位业内人士向采访人员指出，大部分币圈人士均是受利益驱使，图的是在行业被肃清之前再赚一波快钱。事实上，自区块链行业再次走上风口之后，币圈企业也紧跟其后。其中不乏币圈机构以“区块链”之名，依托微信群、社区、线下集会等方式行传销、非法集资之实；也有数家虚拟代币交易所借区块链热潮趁机炒作虚假宣传；还有部分企业开设空壳公司，借用区块链名义骗政府补贴……
对此，北京、上海、深圳等多地监管纷纷开展排查整治打击。一方面，上海市金融稳定联席会议办公室、央行上海总部表示，要加大监管防控力度，打击虚拟代币交易。并将对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测，一经发现立即处置，打早打小，防患于未然。另一方面，北京市地方金融监管局、央行营业管理部也称，将对虚拟代币交易等非法金融活动严厉打击，坚持露头就打，持续保持监管高压态势。
“区块链行业亟待去伪存真。 ”刘峰向采访人员指出，虚拟代币违法交易遭到严打，实际上也正意味着行业在进一步被肃清，野蛮生长的行业逐渐被规范化，风险的出清将为合规企业带来更大的发展空间。