同洲电子怎么样(同洲电子重组在即)( 二 ) _电子

七。参考文件
1.第六届董事会第六次会议决议；
股票代码:002052股票简称:ST同洲公告编号: 2021-103
深圳同舟电子有限公司。
关于投资设立全资子公司的公告
一、对外投资概述
深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”或“同洲电子”)第六届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司在新疆尔自治区喀什市设立全资子公司“同洲电子(喀什)数码有限公司”(暂定，最终以市场监督管理登记机关登记为准)，注册资本1000万元。
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的关联交易或重大资产重组。
二。拟设立的全资子公司的基本情况
公司名称:同洲电子(喀什)数字有限公司
注册资本:1000万元
地址:新疆尔自治区喀什市
经营范围:电子产品的开发、销售及系统集成；LED显示设备的生产及安装；数据库服务和数据库管理；数字技术的发展；以及互联网监控应用方案的设计；商务服务；与安防电视监控系统、移动监控系统、防盗报警系统、计算机通信系统、公共广播系统及系统集成；计算机软硬件技术开发、计算机技术开发、技术咨询、技术服务和成果；国内贸易；经营进出口业务。
以上事项以最终市场监督管理登记机关登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
本次对外投资是基于公司发展规划和战略布局需要，有利于促进公司持续健康发展，符合公司总体战略目标。本次投资完成后，子公司将纳入公司合并财务报表范围，其经营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。
本次拟投资的子公司仍需市场监督管理注册地的核准，对外投资活动存在一定的风险，如市场风险、业务风险、政策风险以及投资后未能实现预期收益等。
在充分认识风险因素的基础上，公司将采取适当的策略和管理措施加强风险管控，进一步加强对子公司的监督管理，降低投资风险，提高投资收益。
四。参考文件
股票代码:002052股票简称:ST同洲公告编号: 2021-104
深圳同舟电子有限公司。
2021年第五次临时股东大会通知
一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会会议:2021年第五次临时股东大会
2.股东会召集人:公司董事会
3.会议的合法性和合规性
公司于2021年10月13日召开第六届董事会第六次会议。会议审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》，决定召开2021年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议的日期和时间
(2) 投票时间为2021年10月29日。其中，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为股东大会召开当天的9:15-9:25、9:30-11:30、13: 00-15: 00 。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日9: 15至15: 00的任意时间。
5.会议方式:现场投票与投票相结合。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供投票平台，公司股东可在上述投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和投票中的一种。
6.记录日期:2021年10月26日
7.会议的参与者
(1)2021年10月26日下午在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东登记日。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托人出席会议和表决，人不得为公司股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师等。
8.现场会议地点:深圳市南山区北区彩虹科技大厦6楼公司601室。
二。本次股东大会拟审议的事项
特殊说明:
1.股东大会将对上述议案中的小投资者进行单独表决，并披露单独计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以外，单独或者合计持有公司5%以上(含)股份的股东。
2.上述议案详见2021年8月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《第六届董事会第五次会议决议公告》
3.本次股东大会议案1-10为特别决议，应当经出席股东大会的股东(包括股东人)所持表决权的三分之二以上审议通过。
4.本次股东大会决议1-9涉及的关联股东(吴懿平、武利平)需回避表决。