董事会会议记录作为公司档案保存 ， 保存期限不少于10年 。
19、董事会会议记录包括以下内容：（1 。

59、）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数） 。
三、 高级管理人员1、公司设总经理、技术总监、财务负责人 ， 根据公司需要可以设副总经理 。
总经理、副总经理、技术总监、财务负责人由董事会聘任或解聘 。
董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员 。
2、本章程中关于不得担任公司董事的情形同时适用于高级管理人员 。
财务负责人作为高级管理人员 ， 除符合前款规定外 ， 还应当具备会计师以上专业技术职务资格 ， 或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以 。

60、上 。
本章程中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定 ， 同时适用于高级管理人员 。
3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员 ， 不得担任公司的高级管理人员 。
4、总经理每届任期3年 ， 经董事会决议 ， 连聘可以连任 。
5、总经理对董事会负责 ， 行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作 ， 组织实施董事会决议、并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（7）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董 。

61、事会授予的其他职权 。
总经理列席董事会会议 。
6、总经理应制订总经理工作细则 ， 报董事会批准后实施 。
7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用 ， 签订重大合同的权限 ， 以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项 。
8、副总经理和财务负责人向总经理负责并报告工作 ， 但必要时可应董事长的要求向其汇报工作或者提出相关的报告 。
9、总经理等高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告 。
公司现任高级管理人员发生本章程规定的不符合任职资格的情形的 ， 应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离 。

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10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定 ， 给公司造成损失的 ， 应当承担赔偿责任 。
四、 监事1、公司设监事会 ， 监事会应对公司全体股东负责 ， 维护公司及股东的合法权益 。
监事会由3名监事组成 ， 其中职工代表监事1名 。
监事会设主席1名 。
监事会主席由全体监事过半数选举产生 。
监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的 ， 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议 。
2、监事会每6个月至少召开一次会议 。
监事可以提议召开临时监事会会议 。
召开监事会会议定期会议或临时会议应分别至少提前10日和2日将监事会会议的通知以传真、邮件方式或由专人送达全体监事 。
因公司遭遇危机等特殊或紧急情况 ， 可以不提前通知的情况下召开监事会临时会议 ， 但召集人应当在会议上做出说明 。
监事会会议对所议事项的表决 ， 可采用书面、举手、传签监事会决议等方式 ， 每名监事有一票表决权 。
监事会决议应当经半数以上监事通过 。
3、监事会制定监事会议事规则 ， 明确监事会的议事方式和表决程序 ， 以确保监事会的工作效率和科学决策 。
监事会议事规则规定监事会 。

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