2、董事由股东大会选举或更换 ， 并可在任期届满前由股东大会解除其职务 。
董事每届任期3年 ， 任期届满可连选连任 。
董事任期从就任之日起计算 ， 至本届董事会任期届满时为止 。
董事任期届满未及时改选 ， 在改选出的董事就任前 ， 原董事 。

31、仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定 ， 履行董事职务 。
董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任 ， 但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事 ， 总计不得超过公司董事总数的1/2 。
3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程 ， 对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入 ， 不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定 ， 未经股东大会或董事会同意 ， 将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意 ， 与本公司订立合同或者进行 。

32、交易；（6）未经股东大会同意 ， 不得利用职务便利 ， 为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会 ， 自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务 。
（11）董事违反本条规定所得的收入 ， 应当归公司所有；给公司造成损失的 ， 应当承担赔偿责任 。
4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程 ， 对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利 ， 以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求 ， 商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（ 。

33、2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当保证及时、公平地披露信息；（5）应当对公司定期报告签署书面确认意见 。
保证公司所披露的信息真实、准确、完整 。
若无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者存在异议 ， 应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由 ， 公司应当披露 ， 公司不予披露的 ， 董事可以直接申请披露；（6）应当如实向监事会提供有关情况和资料 ， 不得妨碍监事会或者监事行使职权；（7）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务 。
5、董事连续两次未能亲自出席 ， 也不委托其他董事出席董事会会议 ， 视为不能履行职责 ， 董事会应当建议股东大会予以撤换 。
6、董事可以在任期届满前提出 。

34、辞职 。
董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告 。
董事会将在2日内披露有关情况 。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时 ， 在改选出的董事就任前 ， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定 ， 履行董事职务 。
除前款所列情形外 ， 董事辞职自辞职报告送达董事会时生效 。
267、董事辞职生效或者任期届满 ， 应向董事会办妥所有移交手续 ， 其对公司承担的忠实义务 ， 在任期结束后并不当然解除 ， 在半年内仍然有效 。
董事对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍然有效 ， 直至该秘密成为公开信息 。
其他义务的持续期间应当根据公平原则决定 ， 视事件发生与离任之间时间的长短 ， 以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定 。
8、未经本章 。

35、程规定或者董事会的合法授权 ， 任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事 。
董事以其个人名义行事时 ， 在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下 ， 该董事应当事先声明其立场和身份 。
9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定 ， 给公司造成损失的 ， 应当承担赔偿责任 。
10、公司设立独立董事 。
独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行 。
独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务 。
独立董事应按照相关法律、法规、公司章程的要求 ， 认真履行职责 ， 维护公司整体利益 ， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害 。
独立董事应独立履行职责 ， 不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与上市公 。

稿源：(未知)

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标题：天津|天津氧化铝陶瓷项目可行性研究报告（模板）( 六 )