在支付及结算方面存多项违法违规行为钱宝科技被重罚868万元人民银行重庆营业管理部2月

人民银行重庆营业管理部2月24日发布行政处罚公告，重庆市钱宝科技服务有限公司在支付及结算方面存在多项违法违规行为，被处罚款868万元，相关个人也被处以5万~13.5万元的罚款。
渝银罚〔2021〕4号公告称，重庆市钱宝科技服务有限公司存在十大违法违规行为，包括：1.未落实加强特约商户管理的相关规定；2.未按规定进行收单银行结算账户管理；3.未按规定办理相关备案手续；4.未按规定公开披露相关事项；5.未确保交易信息在支付全流程中的一致性；6.未按规定办理相关变更事项；7.未按规定履行客户身份识别义务；8.未按规定保存客户身份资料；9.未按规定报送可疑交易报告；10.开立假名匿名账户。
【在支付及结算方面存多项违法违规行为钱宝科技被重罚868万元】中国人民银行重庆营业管理部于2021年2月19日作出如下行政处罚:对钱宝科技给予警告，并处868万元罚款；相关当事人戚俊（时任钱宝科技副总经理）、章印（时任钱宝科技市场部业务拓展组负责人）对未落实加强特约商户管理的相关规定负有责任，均被处警告并罚款5万元；当事人朱东波（时任钱宝科技反洗钱中心反洗钱主管）、李莉（时任钱宝科技首席合规官）、罗健（时任钱宝科技执行董事兼法定代表人）对多项违法违规行为负有责任，分别被处12万、13万、13.5万元罚款。
工商登记信息显示，重庆市钱宝科技服务有限公司于2011年2月在渝北区注册成立，注册资金1亿元，主要从事互联网支付、银行卡收单等业务，大股东为亿赞普（北京）科技有限公司。
上游新闻采访人员陈富勇/文封图采自网络侵删
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在支付及结算方面存多项违法违规行为 钱宝科技被重罚868万元

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