山东商报|山东今年抓获犯罪嫌疑人2414人！破获济南“3.12”特大网络赌博案

自今年开展打击治理跨境赌博专项行动以来，全山东省公安机关共立刑事案件848起，抓获犯罪嫌疑人2414人。

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分析我省近期侦办的跨境赌博案件，该类犯罪表现出一些显著特点：
一是明显的跨境性。除出境赌博外，网络赌博也基本呈现出跨境性，主要是赌场老板一般在境外，有的赌场投资者或实际获益者经常在境内外流动，赌场技术、客服、推广等团队基本全部在境外，有的在境内外多点分布，代理、赌客基本全部在境内，支付团队以境内为主，境外为辅，地下钱庄境内外对等分布。
二是极大的便利性。在当前网络化和电子结算的时代，人人都有手机，这也给参与网络赌博提供了极大的便利，一登录手机赌博APP ，就完成了赌博投注，这是以往实体赌博所不具备的显著特点；
三是极强的欺骗性和诱惑性。赌博网站利用程序设计，让参赌人员开始赢小钱，最后输大钱，最终越输越多、越陷越深，不能自拔。
四是严密的组织性。跨境赌博犯罪已逐渐发展成为集团化、组织化，赌场架构一般分为网站开设者、股东、高管、代理、赌客等几个层级，呈现典型的“金字塔”结构，在开设赌场人员方面，一般又分为若干团队，每个团队内部也呈现出一定的组织管理性。五是反侦察意识极强。
为逃避打击，赌博犯罪集团一般向员工配发专门工作手机和工作电脑、工作U盘，平台源代码等重要数据全部存放在工作电脑中，员工电脑不能连接公司宽带，必须通过公司下发的专门上网卡才能上网，所有重要信息必须用境外聊天软件进行交流，反侦察意识极强。

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打击治理跨境赌博典型案例
一、济南“3.12”特大跨境网络赌博案
今年3月，济南市公安局槐荫分局成功破获3.12”特大跨境网络赌博案。经查， 2014年11月，犯罪嫌疑人张某民伙同徐某元以报销来回机票、路费、包吃包住为诱惑，通过偷渡的方式，为境外多个赌场引诱、介绍中国籍公民出境赌博。截至案发，张某民、徐某元共计组织8次， 51人偷渡到境外进行赌博。此外，以张某民为首的犯罪团伙还为“华纳国际”等赌博网站担任代理并接受投注，通过为他人提供某赌博网站的账号、密码等方式帮助他人在网上实施赌博，同时通过微信接受赌资进行投注，涉案赌客15人，赌资264万余元。截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人18人，行政处罚11人，扣押涉案赌资260万元，冻结涉案银行卡11张、资金100余万。
二、淄博“3.16”开设赌场案
今年3月，淄博市公安局周村分局从一起电信诈骗案件中获得周村籍人员在网上参与赌博的线索，经过7个月的侦查取证，成功破获“3.16”开设赌场案。经查，自2018年以来，犯罪嫌疑人苏某海招揽张某才、苏某全、苏某臻、等骨干成员在境外利用计算机网络架设数个赌博网站。并招聘郭某堂、甘某旭、陈某等26名境内人员到境外从事接收、转移赌资和客服工作。进而通过网络赌博平台吸引境内玩家参赌，涉案资金5.83亿元。截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人31人，其中成功从境外规劝包括主犯苏某海，骨干成员苏某全、苏某臻在内的共计19名犯罪嫌疑人回国投案自首，扣押涉案赌资3600万元，冻结涉案银行卡2000余张，打掉网络赌博平台3个。目前该案已侦查终结，移送检察院审查起诉。
三、枣庄“5.26”特大跨境网络赌博案
今年5月，枣庄市公安局市中分局，经过两个多月的耐心经营、细致研判，成功破获一起特大跨境网络赌博犯罪案件。经查，以犯罪嫌疑人林志健为首的犯罪团伙在境外租用服务器建设多个赌博网站，同时在国内招募犯罪嫌疑人许某飞等人组成推广团队，在网上积极推广赌博网站，为赌博网站发展下线会员。招募犯罪嫌疑人孙某龙等人组成跑分平台运营团队，为赌博平台提供支付结算服务。招募犯罪嫌疑人滕某源利用工作便利，为赌博网站提供IOS签名服务，帮助赌博APP上线苹果手机商城。据统计，该案赌徒涉及全国20多个省市，参赌人员上万人。截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人40余人，捣毁犯罪窝点9处，当场查获作案用电脑20台、手机43部、银行卡50余张，打掉赌博平台5个，扣押涉案资金1800万元。分页标题
四、烟台“7.07”特大跨境网络赌博案
今年7月，烟台市公安局从梳理发现的一聚合海量支付宝二维码和银行账户的第四方支付平台入手，成功破获“7.07”特大跨境网络赌博案。经查，该第四方支付平台团伙以家族式运营为主，专门为百余家跨境赌博网站提供资金结算服务，日交易流水高达2000万元，日充值订单1.7万余条。 8月14日，烟台市公安局连夜组织百余名警力，兵分三路赴长沙、郴州、深圳等地同时对“7.07”专案实施收网。截至目前，该案成功抓获该团伙25名骨干成员，冻结涉案账户2600余个，涉案资金3000万元。目前案件正在进一步侦办中。
五、潍坊“金某某”网络开设赌场案
今年1月，潍坊安丘市公安局根据群众举报，成功破获“金某某”网络开设赌场案。经查，以金某某为首的犯罪团伙同时经营多家赌博网站，通过银行卡、微信、支付宝等方式接受赌博投注，利用各种时时彩、真人视讯百家乐、捕鱼、老虎机等方式组织网络赌博。该犯罪团伙通过熟人介绍等方式在国内招揽人员后，统一飞赴境外从事网络赌博网站的推广、客服等工作。据统计，该赌博网站运营期间，日收款金额达100万元，涉案总金额达4亿余元，参赌人员遍布全国各地。截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人19人，其中网站股东1人、网站管理人员5人、客服人员7人、推广人员6人，已逮捕10人，移诉19人，行政处罚20人，冻结涉案账户200余个，扣押涉案赌资1000万元。
【山东商报|山东今年抓获犯罪嫌疑人2414人！破获济南“3.12”特大网络赌博案】六、济宁“7.24”特大组织跨境赌博案