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『逃亡』携5亿逃亡的美女老总被抓，三千人血本无归

时间：2020-05-21 03:16      


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“庞氏骗局”爆雷美女高管携5亿巨款逃亡海外公司账目被人为销毁500多名业务代理无人能说清资金流向3000名被害人血本无归……
上海泛鑫保险代理有限公司总经理陈怡案件的每个细节都足以登上媒体的头条，侦破难度前所未有。但谈起7年前上海规模最大的保险代理公司集资诈骗案时，上海市公安局经侦总队一支队二大队大队长林植很“淡定”：“警察办案，不能遇到困难就不查了。”一张“红色通缉令”背后的极限挑战2013年，上海泛鑫保险代理公司集资诈骗案曾轰动一时。
『逃亡』携5亿逃亡的美女老总被抓，三千人血本无归
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泛鑫公司擅自将寿险产品变造为“高回报固定收益理财产品”，大肆敛财约13亿元。2013年夏天，泛鑫公司资金链断裂，实际控制人陈怡、顾问江杰“跑路”，同时失踪的还有公司数以亿计的巨款。
事发突然，影响巨大。上海市公安局经侦总队林植和他的团队“临危受命”，成了这起案件的承办人。这是上海第一起保险行业非法集资类案件，也一场犯罪嫌疑人从一开始就遥遥领先的“追逃比赛”。办案民警全无经验可以借鉴，等待他们的是一道道未知的关卡——犯罪嫌疑人去向成谜
主要犯罪事实扑朔迷离
公司财务账目极度混乱，账册遭人销毁
被害人资金明细庞杂繁复
几乎无从查起……
林植带领组员一点点“啃”下了这块“硬骨头”。经侦民警们从泛鑫公司的法人代表、财务等关键证人处入手，当天便迅速掌握了涉案公司的犯罪手法与犯罪嫌疑人的主要犯罪事实。
林植迅速寻求公安部、上海市公安局国际合作部门的支持，第一时间掌握了两人香港起飞、途经韩国、落脚斐济的行动轨迹。箭在弦上蓄势待发，一场跨国追捕即将展开，却唯独少了国际刑警组织发布的红色通报。
但没有公司的账目明细，拿不出过硬的犯罪证据，就发不了通报，不可能实施境外抓捕。此时巨大的工作量并非办案民警面临的最大考验，数据再多也不怕，一点点清洗就是。
可漫长的取证过程，民警耐得住，犯罪嫌疑人却“等”不了。林植说，“没有证据，就从无到有，一点一点挖！”公司没有明账，超过3000名被害人的资金流水明细，得全部通过业务代理员的逐一口述、相互印证取得。500名业务代理员，无一人能完整叙述作案手法和资金来去。讯问现场“精彩纷呈”：有人一言不发，有人痛哭流涕，有人避重就轻，对自己的“奋斗”历程滔滔不绝，也有人当场耍起无赖，反问“这个违法吗”试图消磨侦查员的耐性……
时间紧，任务重，林植却没有自乱阵脚。带着团队讲道理、讲法律、讲后果，“磨”上几个钟头，逐个突破口供。一个礼拜，他们几乎不眠不休，完成了所有代理员的取证工作，扎实的证据“搞来了”国际刑警组织的“红色通缉令”。


稿源：(西陆军事网)

【】网址：/a/2020/0521/ahnews44746.html

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