【「数字」一窝端了！白云警方打掉首个利用数字货币为电诈“洗钱”团伙?( 二 )|团伙|警方|利用|数字货币】

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「数字」一窝端了！白云警方打掉首个利用数字货币为电诈“洗钱”团伙?
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▲收缴涉案物品。
数字货币“洗钱”的套路
嫌疑人落网后
向警方交代了他们“洗钱”的过程
PART
在账户收到诈骗犯罪分子转入的钱款后，他们会将钱款转入微信或支付宝，购买平台提供的可以灵活取现的互联网金融基金产品。
PART
他们会用这些资金，在网上以私下交易的方式，买卖数字货币，并从中抽取一定比例的佣金。
PART
诈骗分子利用数字货币的隐蔽性、以及可以支持境外交易等特点，将诈骗款项成功转移到境外的银行账户中，从而使警方难以追查。
根据嫌疑人所述
警方调查核实初步发现
他们通过数字货币
为诈骗团伙“洗钱”不到半年时间
就获利人民币30余万
目前，警方已依法将其中6名嫌疑人事拘留
案件仍在进一步侦办中
「数字」一窝端了！白云警方打掉首个利用数字货币为电诈“洗钱”团伙?
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白云警方提示
这是一起典型的平台投资诈骗，并使用虚拟的数字货币，因事主轻信所谓“高收益高回报”而掉入诈骗分子精心设计好的投资项目，最终“赔了夫人又折兵”，310万元打了水漂。虽然今年来白云警方通过成立打击专班、创新机制、加强劝阻预警等措施，严打涉及电信网络诈骗犯罪，并取得一定成效，但在追赃返损方面，由于大部分诈骗者身在外地乃至境外，而且到手的大量资金会遭到层层流转，甚至流向境外，追缴难度大，即使案件破获成功，事主的损失也难以弥补。
鉴于此，白云警方表示，未来警方将继续保持对此类违法犯罪的严打高压态势，深入推进打击防范电信网络诈骗犯罪攻坚工作。同时，公安机关提醒广大民众加强识骗防骗意识，切勿轻信各类涉及贷款广告的陌生电话、短信，避免被骗。
文、图 | 郑少敏
通讯员 | 刘斯嘉
编辑 | 陈若兰
编审 | 罗盛光温穗章
审核 | 刘海裕
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