「犯罪团伙」义县公安局刑侦大队成功打掉一个贩卖对公账户犯罪团伙对公账户|犯罪团

近日，义县公安局刑侦大队按照省厅、市局打击电信网络诈骗犯罪银行账户“黑灰产”的部署要求，细密梳理此类案件线索，成功打掉贩卖对公账户犯罪团伙1个，抓获犯罪嫌疑人6人。
2020年3月，刑侦大队反诈中队民警通过工作获得一条重要线索：义县居民刘某志将其名下的对公账户等物品非法出售给他人。经验丰富的民警意识到，对公账户对不法分子而言，就是实施电信网络诈骗和洗钱的必备工具。在看似简单的线索背后，很可能隐藏着一个专业的犯罪团伙。

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【「犯罪团伙」义县公安局刑侦大队成功打掉一个贩卖对公账户犯罪团伙】3月12日，反诈中队民警成功抓获犯罪嫌疑人刘某志。经审讯得知，犯罪嫌疑人刘某志于2019年10月注册一家公司并开通对公账户，为了牟利将对公账户非法出售给他人，获利3000余元。民警通过对其关系人进行拓展研判，并加大审讯力度，成功锁定了另一名同案嫌疑人夏某华。为防止夏某华潜逃，民警决定立即实施抓捕，刘某志到案后不到4个小时，夏某华被成功抓获。在大量的证据面前，夏某华如实交代其贩卖对公账户的犯罪行为。反诈中队抽丝剥茧，通过不断地深挖拓线、循线追踪，这个贩卖对公账户的团伙其他成员尚某、张某、张某猛、张某宇等4人也逐渐浮出水面。3月28日，刑侦大队在充分掌握上述四人的活动轨迹及出行规律后，决定全面收网。反诈中队经过周密部署、快速出击，历时七天七夜，成功将犯罪嫌疑人尚某、张某、张某猛、张某宇4人全部抓获，现场查获大量的营业执照、U盾、银行卡等作案工具。

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目前，刑侦大队已对该案的6名犯罪嫌疑人全部依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。此案的成功告破，斩断了大量银行卡和对公账户非法流向境外的犯罪链条，从源头上打击了电信网络犯罪的上游环节，有效地震慑了电信网络诈骗犯罪分子的嚣张气焰。