多位中国留学生换汇被骗损失惨重 使馆：合法换汇（二）

2018-10-27 15:19 分类：滚动来源：美伦论文网

『甘肃龙网摘要_多位中国留学生换汇被骗损失惨重 使馆：合法换汇（二）』也有侨领表示，他曾加入当地一个华人微信群，其中换汇参与者多达四百余人。“因为公开发言提醒群友私下换汇的危害，很快就被群主‘踢’出并拉黑”，这位侨领说。 “一方面，确有人对私下换汇的风险认识不足，贪图一...


也有侨领表示，他曾加入当地一个华人微信群，其中换汇参与者多达四百余人。“因为公开发言提醒群友私下换汇的危害，很快就被群主‘踢’出并拉黑”，这位侨领说。

“一方面，确有人对私下换汇的风险认识不足，贪图一时方便；另一方面，私下换汇门槛低、利润高，有人想借此赚些快钱，有人则想长期牟利，明知有隐患也不惜铤而走险，说到底是利令智昏”，海外华人法律界人士如此概括私下换汇行为。

法律界人士提醒说，很多国家严打洗钱，私下换汇无法保证资金来源是否合法，易使换汇者沦为洗钱链条的一环，可能面临法律处罚。

隐患众多，仍有人执意为之，首先是对私下换汇的危害认识不足，贪图方便；另一方面，私下换汇门槛低、利润高，有人想借此赚些快钱，有人则想长期牟利，说到底是利令智昏。

律师提醒，一些海外生活中习以为常的行为，如代购、置业、经营公司等，如对涉及的大笔资金来源缺乏合理解释，也存在被认定为洗钱的风险。在他看来，无论何种身份、从事哪些行业，都有必要掌握一些基本的经济和法律常识。增强防范意识也必不可少，律师也提醒：“涉及现金交易、银行账目等，即使是亲友要求帮忙，也要提高警惕。”

哪些行为涉嫌“洗黑钱”？

贪小便宜吃大亏，一些我们习以为常的行为，在很多国家存在“洗钱”犯罪的风险：

  • 随身携带大量现金，且对现金来源无法给出合理解释。
  • 自己在海外开设银行账户，亲友转账过来，想借此买房，且未说明资金来源。
  • 作为老板，用现金发工资，不通过银行账户，员工拿了现金去消费可被认定为公司洗钱。
  • 从事代购往往需要大量现金，有人在当地找人私下换汇，但不了解现金来源。
  • 在微信群张罗换汇本身就涉嫌违法，拿到相关牌照才能从事金融服务。

最后，为大家总结出了微信换汇骗子的几种骗术，请大家一定要好好看！（敲黑板）

微信换汇骗子的特征一般如下：

1、

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